Особенности расследования присвоения и растраты

§ 2. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования уголовных дел о присвоении и растратеСовременный тактический арсенал следователя при расследовании присвоения и растраты включает в себя различныерекомендованные криминалистикой и апробированные передовой следственной практикой средства решения возникающих при расследовании тактическихзадач. Анализ доказательств и источников их получения свидетельствует о том, что в основном они складываются из показаний, т. е. «свидетельства, рассказа; ответа на допросе» свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. Преступное воздействие на участников уголовного судопроизводства по способу осуществления можно подразделить на психическое и физическое. Физическое преступное воздействие представляет собой любую форму насилия над их личностью (побои, телесные повреждения, убийство). Физическое воздействие может выразиться как в преступном посягательстве на честь, достоинство, здоровье и жизнь, так и на имущество потерпевших.В целях обеспечения эффективности допроса заявителя и свидетеля необходимо применение тактических приемов, нацеленных на формирование у допрашиваемого, по возможности, положительного отношения к предстоящей процедуре. Готовясь к допросу, собирая сведения о личности допрашиваемого, следователь должен уделить внимание отождествлению истинного образа, психологической сущности человека, с которым предстоит общение в ходе допроса. Применение общенаучных методов познания и практической деятельности (наблюдения, сравнения и др.) при подготовке к допросу в дальнейшем облегчает налаживание контакта с ним, способствует повышению точности диагностики информационного состояния допрашиваемого, помогает конкретизировать его отношение к искомой информации, создает условия для выявления возможного противодействия со стороны допрашиваемого установлению истины, повышая эффективность психологического воздействия на допрашиваемого, оказываемого следователем. При общении необходимо демонстрировать объективность, доброжелательность, заинтересованность в судьбе допрашиваемого.Ложными показаниями являются такие показания, с помощью которых осуществляется умышленное сокрытие фактов, искажение истины. В основе ложных показаний лежит понятие «ложь», под которым понимается намеренное искажение истины, неправда, то есть заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий умалчивает об истинном положении вещей или искажает то, что он знает.Первостепенной задачей допроса при необходимости разоблачения ложных показаний присвоения и растратыявляется изобличение допрашиваемого во лжи, в стремлениях утаить, скрыть или исказить истину. Исследования практики показали, что наиболее распространенным приемом противодействия расследованию является сообщение участниками уголовного судопроизводства следователю или суду на допросе ложной информации с целью ввести допрашивающих в заблуждение, данный прием встречался в 80% случаев с сокрытием вообще. Лжесвидетельство имеет широкое распространение на практике в современных условиях.Рабочий этап допроса по делам о присвоении и растрате должен дифференцироваться на следующие стадии: установление психологического контакта, свободный рассказ, стадия восполнения и получения показаний, уточнение отдельных обстоятельств предмета допроса, стадия допроса в бесконфликтной и конфликтной ситуации. Устанавливать контакт с субъектом преступления по ст. 160 УК РФ, потенциально способным сотрудничать со следствием, следователь должен с учетом субъективных и объективных условий формирования показаний.Основными тактическими приемами установления контакта являются:спокойный тон разговора, соблюдение следователем такта и вежливости, что побуждает допрашиваемого к такому же поведению;беседа на отвлеченную тему с целью изучить индивидуально - психологические особенности допрашиваемого, снять его эмоциональное напряжение, помочь ему привыкнуть к обстановке допроса, вызвать его интерес к общению со следователем;внимательное выслушивание допрашиваемого, интерес к его личности, профессии, увлечениям, внимательное отношение к его просьбам и ходатайствам, что внушает допрашиваемому уверенность в непредвзятом, доброжелательном отношении к нему следователя;разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей в форме доброжелательной беседы, внушающей ему уверенность в объективности, беспристрастности следователя;ознакомление обвиняемого (подозреваемого) с положительными для него правовыми последствиями раскаяния и активного способствования раскрытию преступления.В случаях, когда допрашиваемый отказывается от дачи показаний, составной частью установления психологического контакта является преодоление запирательств допрашиваемого, побуждение его к даче правдивых и полных показаний.В криминалистике тактические приемы допроса, направленных на изобличение во лжи классифицированы на: приемы эмоционального воздействия, приемы логического воздействия, тактические комбинации и т.п. Обычно криминалисты называют следующие приемы эмоционального воздействия на потерпевшего или свидетеля при изобличении их во лжи: убеждение в неправильности занятой позиции; разъяснение вредных последствий для близких лиц из числа потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого – чувство собственного достоинства, благородство, идейность и т.п.Если подозреваемый или обвиняемый признается в совершении присвоения и растраты, когда по существу следователь располагает еще небольшим доказательственным материалом, то в этом случае еще нет условий для убеждения.В такой ситуации следователь должен пойти от показаний обвиняемого к поискам доказательств. Но если признания нет или оно неполное или ложное, то следователю придется оперировать имеющимися в его распоряжении доказательствами и тем самым убеждать обвиняемого в необходимости и полезности дачи правдивых показаний.Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления, при этом при отсутствии сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов.§ 3. Типичные ошибки, возникающие при расследовании уголовных дел по факту присвоения и растратыТеоретическо-методологической основой типичных ошибок на стадии предварительного расследования является безусловное требование о том, что должностные лица предварительного расследования должны неукоснительно соблюдать закон. Именно несоблюдение уголовного и уголовно-процессуального законодательства приводит к совершению ошибок. Как справедливо отмечает Ф.Б. Мухамедшин: «неисполнение назначения уголовного судопроизводства ввиду недостаточно организованного расследования проявляется в оставлении без защиты со стороны государства провозглашенных в Конституции РФ прав потерпевшего, грубо нарушенных преступными действиями виновного лица. Противоречит принципу назначения уголовного судопроизводства и привлечение невиновного к уголовной ответственности из-за нежелания следователя (дознавателя) всесторонне и объективно исследовать каждое доказательство, обнаружить новые, устраняющие сомнения в объективности расследования».Исследователь И.В.Посохина проводя классификацию ошибок, отмечает, что следует выделять такие виды как: организационно-тактические; уголовно-правовые, уголовно-процессуальные; комплексные. При этом, по последствиям стоит выделять устранимые и неустранимые ошибки.Количество жалоб на незаконные действия должностных лиц предварительного расследования с каждым годом растет.Следует отметить, что часто встречаемой является ошибка, связанная с квалификацией присвоения и растраты. Проблема квалификации преступления, на досудебных стадиях включает в себя стремление правоохранительных органов «перестраховать» себя от направления материалов уголовного дела для производства дополнительного предварительного (досудебного) следствия.К числу типичных ошибок, совершаемых на стадии предварительного расследования, которые выявляются в ходе судебного заседания стоит отнести существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Так, например, действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника, подлежат квалификации как растрата. Поскольку указанных действий осужденная не совершала, признак состава преступления «растрата» ей вменен излишне, он подлежит исключению из приговора. По другому делу, преступная деятельность осужденной выразилась в том, что она, работая у индивидуального предпринимателя З. по трудовому договору от 1 декабря 2005 года в должности продавца-консультанта, с использованием своего служебного положения, неся полную индивидуальную материальную ответственность по договору от 1 декабря 2005 года, незаконно присвоила денежные средства, полученные за осуществление сделок по оказанию услуг связанных с приемом денежных средств у абонентов за пользование сотовой связью.Таким образом, в период с 4 мая 2006 года по 29 июня 2006 года Р. присвоила и похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 27175 рублей.Указанную денежную сумму Р. потратила на свои собственные нуждыДействия квалифицированы по ч.3. ст. 160 УК РФ. Согласно установленным фактическим обстоятельствам дела, Р. осуществляла свои полномочия в отношении вверенного имущества не в связи с занимаемой должностью, а выполняя у индивидуального предпринимателя функции продавца-консультанта, которому материальные ценности были вверены на основании договора о материальной ответственности, то есть она не обладала признаками должностного либо иного лица, Действия переквалифицированы на ч.1. ст. 160 УК РФ.К типичным ошибкам стоит также отнести бездействие должностных лиц на стадии предварительного расследования.ЗАКЛЮЧЕНИЕОсновными итоговыми выводами по работе являются следующие.Присвоение и растрата является экономическим преступлением. Современные исследователи подчеркивают, что в понимании присвоения и растраты нужно исходить из нормативно-правового регулирования. Особенностью уголовно-правовой характеристики присвоения и растраты, является то, что данное преступление совершается только с прямым умыслом. Признаками, общими для присвоения и растраты, являются следующие. Во-первых, предметом указанных форм хищения является не любое имущество, а лишь вверенное виновному. Во-вторых, объективная сторона присвоения и растраты состоит в противоправном невозвращении этого имущества путем незаконного использования имеющихся в отношении него правомочий и совершения действий, обеспечивающих такое невозвращение и соответственно обращение данного имущества в пользу виновного или других лиц.УК РФ предусматривает также специального субъекта – лицо с использованием служебного положения, то есть фактически должностное лицо.В рамках определения предмета присвоения и растраты, криминалистическая характеристика совпадает с уголовно-правовой характеристикой. То есть предметом выступает имущество.Нередко особенности места совершения присвоения и растраты тщательно изучаются и учитываются преступниками, которые отдают предпочтение не только определенному способу, средствам преступления.Следователь не должен упускать из виду версию об инсценировке присвоения и растраты.В способах совершения этих преступлений часто присутствуют мнимые приобретатели продукции или субъекты, якобы выполнившие определенные работы и услуги. Проведение во всех таких случаях сравнительных процедур будет необходимым элементом раскрытия и расследования преступлений. Важное значение имеет использование метода сравнительного криминалистического анализа документов.В результате сравнения осуществляется выявление признаков преступления, указывающих на способы совершения преступных действий, лиц, участвующих в хищениях, выявляется иная информация, необходимая для последующего успешного расследования преступления.Организация расследования и планирование по уголовным делам о присвоении и растрате в значительной мере обусловлены характером следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования.Эффективность расследования присвоения и растраты во многом определяется грамотным и комплексным использованием современных познаний и методов, начиная с использования расчетов, так и проверки законности документов. Проведенное исследование показало, что ошибки, совершаемые на стадии предварительного расследования, на современном этапе развития совершаются в основном в области нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫЗаконы и иные нормативные акты Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская газета 1993 – 25 декабряУголовный кодекс РФ 1996 г. // СЗ РФ 1996 № 25. Ст. 2954 Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации 2001г. // СЗ РФ 2001. № 52. Часть 1, Ст. 4921 ЛитератураАлимова Н.А.Уголовное право. Особенная часть – М.: Феникс, 2014Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. М., 2005. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. — Самара: Самарский университет, 2011. Бекбаев Е.З. Субъективное право и юридическая обязанность как принадлежность субъекта // Управление мегаполисом. 2011. № 4. С. 112-117.Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Издатель- ство «Юридический центр Пресс», 2002. Борисов С. В., Хакимов Э. Р. Уголовная ответственность за присвоение и растрату. – М.: Международный юридический институт, 2010. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дис. ... д.ю.н., М., 2007. СГрачева Ю.В. Уголовное право России. Особенная часть – М.: Контракт, 2013Докшоков А.З. Объективная сторона присвоения и растраты чужого имущества // Общество: политика, экономика, право 2008. - № 1. С. 32-37Журавлев С. Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие / МВД России, НА. - Н. Новгород: НА МВД России, 2011Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия. М., 2001. Кудаев С.А., Максимов П.В. Хищения: проблемы применения и перспективы законодательного регулирования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 3 (25). С. 45-49Минибаева Р.М. Некоторые проблемы назначения и производства фоноскопических экспертиз // Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. № 8. С. 165-168Миняшева Г.И. Понятие юридической технологии подготовки правоприменительных актов // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 2 (27). С. 97Мухаметшин Ф.Б. Права человека в уголовном судопроизводстве: обеспечение реализации и защиты // Российский следователь. – 2009. – № 14. – С. 4Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: Мир и образование, 2007. Посохина И.В. К вопросу о классификации судебных ошибок // КриминалистЪ. 2011. – №1(8) – С. 89Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. проф. А.И. Чучаева. М., 2008. Российское законодательство Х-ХХ вв. Законодательство первой половины XIX в. – М., 1988. Скрипников Д. Ю. Присвоение и растрата как способы обращения и изъятия чужого имущества, вверенного виновному: Автореферат  дисс. на соискание ученой степени к.ю.н.. - М.,2008. Третьяк М.И. Определение момента окончания хищения предметов, имеющих особую ценность и других преступлений в судебной практике //Юридические исследования. 2013. № 2. С. 70-72.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, проф. А.И. Рарога, проф. А.И. Чучаева. М., 2010. Чаплыгина В.Н., Калюжный А.Н. Планирование расследования преступлений: содержание понятия и проблемы организации УПК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11-1. С. 129Шаров В.И., Суворова Е.А. Использование метода криминалистического сравнительного анализа при раскрытии и расследовании присвоений и растрат // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 165-169.Шахматов А.В., Базиев Т.О. Некоторые аспекты деятельности оперативных подразделений ОВД по предупреждению, выявлению и раскрытию должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 2007 - № 3. - С. 103Шишко И.В. Уголовное право. Особенная часть – М.: Проспект, 2015Материалы судебной практикиПостановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 26.06.2015 по делу № 44У-57/2015/ СПС Консультант плюс 2015Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19.09.2014 № 44-У-93 / СПС Консультант плюс 2015Постановление Московского городского суда от 25.03.2014 № 4у/4-1037/ СПС Консультант плюс 2015Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.09.2014 № 33-14209/2014 по делу № 2-2215/2014/ СПС Консультант плюс 2015Постановление Московского городского суда от 25.03.2014 № 4у/4-1037/ СПС Консультант плюс 2015Кассационное определение Пермского краевого суда от 15.12.2011 по делу № 22-10192/ СПС Консультант плюс 2015Постановление Президиума Рязанского областного суда от 03.02.2009 // СПС Консультант плюсЭлектронные ресурсыАлсеитов Ч.С. Особенности квалификации присвоения вверенного имущества // [Электронный ресурс]: http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/UAALSEITOV2010-3.pdfКриминалистическая характеристика присвоения и растраты // [Электронный ресурс]: http://criminalistics-ed.ru/index.php?request=full&id=1644Понятие присвоения // [Электронный ресурс]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11662Состояние преступности по данным МВД России // [Электронный ресурс]: https://mvd.ru/Deljatelnost/statisticsСостояние преступности январь-декабрь 2014 г. // [Электронный ресурс]: https://mvd.ru