Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: уголовно-правовая и криминологическая характеристика
Заказать уникальную дипломную работу- 76 76 страниц
- 60 + 60 источников
- Добавлена 10.06.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 7
1.1. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 7
1.2. Становление законодательства Российской Федерации за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления 13
1.3. Сравнительно-правовая характеристика зарубежного законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления по уголовному законов зарубежных стран 18
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ 28
2.1. Объективные признаки составов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 28
2.2. Субъективные признаки составов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 37
2.3. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём от смежных составов преступления 46
ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ 53
3.1. Причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 53
3.2. Вопросы предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 57
3.3. Типовая характеристика личности лица, совершающего преступления предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 70
Разделение ответственности за легализацию породило сложности не только среди ученых в науке уголовного права, но и на практике при квалификации преступных деяний. Оба состава преступления предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ – практически идентичны: полностью совпадают объективные признаки, субъективная сторона, момент окончания деяний. Единственное отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ от ст. 174.1 УК РФ – это субъект преступления. При этом субъекты обоих составов преступлений совершают одни и те же юридически значимые действия, поэтому, с точки зрения общественной опасности деяния, для выделения статьи 174.1 УК РФ оснований не было.
Сложности существует и в разграничении легализации с иными составами преступлений, в частности со ст. 175, 316 УК РФ. Анализ практики показал, что ошибки в квалификации преступных деяний имеется, что позволяет говорить о дальнейшем исследовании анализируемых составов в доктрине и даче разъяснений для правильного применения.
В РФ существует целая система противодействия легализации преступных доходов. Такая система включает в себя деятельность органов законодательной, исполнительной власти, прокуратуры, судов. Профилактическая система представлена системой мер профилактического, предупредительного, ограничительного, характера, которые направлены на ликвидацию или недопущение последствий нарушений при легализации незаконных доходов. Только совместное взаимодействие различных органов и реализация комплекса мер позволит эффективно противодействовать легализации преступных доходов.
Проведенное исследование позволяет указать на необходимость внесения изменений в ст. 174, 174.1 УК РФ. В частности:
для единообразия и лексической чистоты из диспозиции статьей ст. 174, 174.1 УК РФ исключить слова «денежных средств или иного»;
объединить термины «финансовая операция» и «другая сделка», заменив их одним термином «операции с денежными средствами и иным имуществом».
Благодарю за внимание.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2792.
4. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства РФ.2013. №26. Ст. 3207.
5. Федеральный закон от 21.07.2014 №218-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2014. № 30 (Часть I). Ст. 4219.
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.
7. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2982.
8. Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 № 23 // Вестник Банка России. 2014. № 37.
9. Письмо ЦБ РФ от 15.02.2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России. 2001. № 15.
Учебная литература
10. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 32 с.
11. Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. М.: Проспект, 2017. 224 с.
12. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. 42 с.
13. Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2 т. Т.1 . М.: Проспект, 2015. 800 с.
14. Букарев В.Б. Уголовная ответственность за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007. 144 с.
15. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 202 с.
16. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем: правовое регулирование в России и за рубежом: автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб.: 2006. 34 с.
17. Зарубин А.В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. 212 с.
18. Иногамова-Хегай Л.В., Рарог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. 509 с.
19. Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2006. 38 с.
20. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006. 177 с.
21. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. М.: Юрлитинформ , 2015. 328 с.
22. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов / сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 511–514.
23. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1. М.: Юрид. лит., 2007. 496 с.
24. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 194 с.
25. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 304 с.
26. Сверчков В.В. Общая часть Уголовного права: краткий курс. М.: Юрайт, 2017. 557 с.
27. Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. М.: Дело, 2007. 256 с.
28. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб: Юридический центр Пресс, 2005. 208 с.
Специальная литература
29. Биче-оол Р.А., Корягина С.А. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Электронный научный журнал Известия Иркутской гос. экон. академии. 2012. № 3. С. 54-57.
30. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. № 2. С. 45-51.
31. Глухов Д. В. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Молодой ученый. 2013. №6. С. 543-546.
32. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. № 11. С. 43 - 45.
33. Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. № 12. С. 28 – 30.
34. Емцева К.Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2012. № 2. С. 54-58.
35. Зарубин А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Тюменской гос. акад. мировой экономики, управления и права. 2011. № 1. С. 118-124.
36. Зуева А.С. Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 9. С. 95-102.
37. Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. 2011. № 4. С. 84-89.
38. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8 // СПС «КонсультантПлюс».
39. Кондраткова Н.В. О легализации преступных доходов в России // Альманах современной науки и образования. 2015. №10. С. 77-82.
40. Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ // СПС Консультант Плюс.
41. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 93 - 99.
42. Максимов С.В. Новое уголовное законодательство России об ответственности за отмывание грязных денег // Материалы международного научно-практического семинара. М.: Щит-М, 2003. С. 9-11.
43. Собчук С.О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. С. 35 – 39.
44. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10. С. 1283 - 1290.
45. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. № 5. С. 93 - 100.
46. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016 № 4. С. 209-2015.
47. Якубенко А.Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ // Закон и право. 2008. № 7. С. 41.
48. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10. С. 20 - 24.
Материалы судебной практики
49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №1.
50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №9.
51. Определение надзорной инстанции Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2008 по делу № 18-Д07-196 // СПС «КонсультантПлюс».
52. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от18.03.2011 по уголовному делу № 22/743 // СПС «КонсультантПлюс».
53. Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 10.02.2015 по делу № 44у-19/14 // СПС «КонсультантПлюс».
54. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу № 1-116/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
55. Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18.05.2012 // СПС «КонсультантПлюс».
56. Приговор Ленинского районного суда Г. Томска по делу №1-685/2015 // Официальный сайт http://leninsky.tms.sudrf.ru/
Интернет-ресурсы
57. Ведомости: опасно легализация https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/18/641411opasno-legalizatsiya (дата обращения 28.03.2018).
58. История, цели и задачи [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php
59. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ // http://www.cdep.ru/
60. http:// www.svpressa.ru; http://fedsfm.ru/press/media-review/1555 (дата обращения: 30.03.2018).
Вопрос-ответ:
Что такое легализация отмывания денежных средств?
Легализация отмывания денежных средств - это процесс превращения нелегально полученных денег или имущества в легальные, чтобы скрыть их происхождение.
Какие юридические предпосылки существуют для уголовно-правового противодействия легализации отмывания денежных средств?
Уголовно-правовое противодействие легализации отмывания денежных средств основано на законодательных актах, которые запрещают легализацию и предусматривают уголовную ответственность за такие действия.
Почему легализация отмывания денежных средств является общественно опасным деянием?
Легализация отмывания денежных средств является общественно опасным деянием, так как это позволяет преступным группировкам сохранять и укрывать свои доходы, вмешиваясь в экономику и оказывая влияние на политическую ситуацию в стране.
Какое законодательство существует в Российской Федерации относительно легализации отмывания денежных средств?
В Российской Федерации существует законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность за легализацию отмывания денежных средств. Это, в частности, Федеральный закон "Об противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Каким образом легализация отмывания денежных средств влияет на экономику страны?
Легализация отмывания денежных средств негативно влияет на экономику страны, так как противозаконные средства становятся легальными и могут использоваться для финансирования других преступлений, коррупции, терроризма и несправедливого обогащения.
Что такое легализация отмывание денежных средств?
Легализация отмывание денежных средств, или отмывание денег, это процесс, в результате которого преступно приобретенные деньги или имущество становятся легальными, с тем чтобы скрыть их истинное происхождение.
Чем опасна легализация отмывания денежных средств?
Легализация отмывания денежных средств представляет серьезную угрозу для экономической стабильности и безопасности государства. Она способствует сохранению и развитию преступной деятельности, подрывает законность и создает угрозу национальной безопасности.
Какое законодательство существует в Российской Федерации относительно легализации отмывания денежных средств?
В Российской Федерации существует ряд законов и нормативных актов, которые регулируют вопросы легализации отмывания денежных средств, в том числе Уголовный кодекс, Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и др.
Какие социальные и юридические предпосылки способствуют уголовно-правовому противодействию легализации отмывания денежных средств?
Социальные и юридические предпосылки, способствующие уголовно-правовому противодействию легализации отмывания денежных средств, включают широкую осведомленность о проблеме, развитие международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, ужесточение ответственности за совершение данного преступления и т.д.
Каковы последствия легализации отмывания денежных средств для национальной безопасности?
Последствия легализации отмывание денежных средств для национальной безопасности могут быть катастрофическими. Это может привести к усилению коррупции, финансированию террористической деятельности, нарушению экономической стабильности и внутренней безопасности государства.
Какова общественная опасность легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем?
Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, имеет высокую общественную опасность. Это связано с тем, что такая практика способствует сохранению преступной деятельности, а также подрывает базисы законности, порождает несправедливость и негативно влияет на экономическую и политическую ситуацию в стране.
Как развивалось законодательство в Российской Федерации, связанное с противодействием легализации отмывания денежных средств или иного имущества?
Законодательство в Российской Федерации, связанное с противодействием легализации отмывания денежных средств или иного имущества, развивалось поэтапно. Основные этапы этого развития включали принятие законов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, введение новых норм в уголовный кодекс, ужесточение ответственности за такие деяния. Развитие законодательства направлено на повышение эффективности противодействия и предотвращения легализации отмытых средств.