Фальсифицированные документы. Способы подделки документов.

Большинство банкнот, удостоверений, свидетельстви важных договоров (например, кредитных) изготовлены из плотной бумаги, почти всегда из хлопковых волокон, для прочности и долговечности, в некоторых случаях добавляются льняные или специальные цветные или волокна, чтобы придать бумаге индивидуальность и защитить от подделки. Некоторые страны, включая Канаду, Нигерию, Румынию, Мексику, Новую Зеландию, Израиль, Сингапур, Малайзию, Великобританию и Австралию, производят полимерные (пластиковые) банкноты. Рис. 1. Пример специальной бумаги.2) Использование водяных знаков. Водяной знак является узнаваемым изображением или рисунком на бумаге, который кажется светлее или темнее, чем окружающая бумага, если смотреть с подсветкой из-за изменений плотности бумаги. Водяной знак изготавливают путем нанесения на бумагу во время изготовления металлического штампа с нанесенным на воду металлом. Рис. 2. Пример водяного знака.3) Использование искусственных водяных знаков.Напечатанные белыми чернилами, искусственные водяные знаки имеют различную отражательную способность, чем базовая бумага, и их можно увидеть под углом. Поскольку чернила являются белыми, их нельзя фотографировать или сканировать. Рис. 3. Пример искусственного водяного знака.4) Использование глубокой печатиГлубокая печать – это такая технология печати, в которой изображение врезается поверхность. Обычно используются медные или цинковые пластины, а врезы создаются путем травления или гравировки изображения. При печати поверхность покрывается чернилами, а затем сильно втирается, при этом излишки чернил убираются, а нужноеостается ее в разрезах. Рис. 4. Пример глубокой печати.5) Геометрическая обработка.Гильоши - это орнаментальный узор, состоящий из двух или более изогнутых полос, которые чередуются, чтобы сделать круговую конструкцию. Они выполняются специальным устройством.Рис. 5. Пример гильоши.6) Использование микропечати.Данный способ связан с использованием крайне малого по размеру текста и чаще всего используется для валютных и банковских документов. Текст, как правило, настолько мал, чтобы это делает его неразличимым для невооруженного глаза. Рис. 6. Пример микропечати.7) Скрытые изображения.Как правило, документ обладает стандартным внешним видом - выполнен в определенном цвете, имеет определяющие элементы, реквизиты и т.д. Дополнительной защитой является включение в документ скрытого изображения, когда при просмотре через специальный фильтр (например, поляризатор) появляется дополнительное изображение.Рис. 7. Пример скрытого изображения.8) Цветные намагниченные чернила. Цветные чернила с намагничиваемыми элементами получают путем включения цветных пигментов высокой цветовой прочности. Пигмент включают в связующую систему (смолу, растворитель) и наносят либо прессованием, либо горячим расплавом на несущую пленку (обычно полиэтилен).При рассмотрении такого документа под разными углами, угол света, заставляет цветменяться, так как магнитные поля смещаются в направлении смещения частиц.Рис. 8. Пример использования цветных намагниченных чернил.9) Использование голограмм. Голограмма представляет собой трехмерное изображение, которое может быть встроено в документ с помощью переформирования волновых полей оптического электромагнитного излучения. Когда голограмма объединенас пользовательским шаблоном, она сверху дополнительно покрывается защитными пленками, которые дополнительно защищают кредитные карты, паспорта, банкноты и ценные документы от подделки. С точки зрения безопасности голограмма является превосходным средством безопасности, поскольку его практически невозможно удалить с подложки или качественно подделать.Рис. 9. Пример использования голограмм. 10) Использование серийных номеров. Серийные номера помогают облегчить отслеживание и аудит легальных документов. Для поиска подделок серийные номера обычно имеют контрольную цифру для подтверждения серийного номера.Другим способом защиты является создание чисел ловушек в диапазоне серийных номеров. Например, система может автоматически аннулировать номера, которые находятся в диапазоне 200-300 (например, 210, 205 будут недействительными). Система может даже не принимать случайные числа внутри блока (например, заканчивающиеся на 51, 37, 48 и т.д.).Рис.10. Пример использования серийного номера. 11) Флуоресцентные красители.Флуоресцентные красители представляют собой красители, которые проявляются под ультрафиолетовым светом или другим специальным освещением. Картинки могут меняться даже при изменении длины волны одного типа освещения. Как правило, флуоресцентные красители отображаются как слова, рисунки и могут быть видимыми или невидимыми при нормальном освещении. Рис.11. Пример использования флуоресцентного красителя. 12) Нанесение защитных знаков с обеих сторон.Эти знаки могут быть представлены разнообразными видами и сочетанием защитных знаков, например, на одной стороне документа может быть использована глубокая печать и водяные знаки, а с другой флуоресцентная печать и голограмма. Двустороннее нанесение защитных знаков позволяет максимально предотвратить подделку, так как осуществить двустороннее воспроизведение знаков очень сложно технологически и всегда требует использования уникальной специализированной техники. Рис. 12. Нанесение защитных знаков с обеих сторон.Таким образом, на данный момент существует огромное количество защитных средств для документов, которые направлены на предотвращение фальсификации и подделки документов. Использование таких средств в совокупности действительно может предотвратить фальсификацию, так как на данный момент уровень поддельных документов является очень высоким, фактически неотличимым от оригинала. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ результате изучения темы «Фальсифицированные документы. Способы подделки документов» были получены следующие выводы:Центральным понятием в науке документоведения является«документ». Документ может рассматриваться в виде объекта экспертиз, по которым с помощью научных методов и устройств устанавливается факты изменений документа, правок и повреждений документа, решаются вопросы происхождения документа, его подлинности и иные вопросы, имеющие значение для криминалистического исследования. Основными признаками документа являются:1) наличие содержания, которое позволяет идентифицировать один документ от другого;2) материальная форма документа, которая может быть представлена различными видами форм;3) целевая характеристика – априори документ создается для долговременного использования и хранения, для использования в качестве передачи информации, при осуществлении коммуникации, при удостоверении социально-значимых фактов и т.д.Анализ документов, как правило, включает в себя следующие задачи для эксперта:а) установить подлинность или выявить изменения, дополнения или иные модификации документа;б) выявить или исключить из списка предполагаемых лиц автора почерка;в) выявить или устранить источник машинописи или другого вида фиксации, следов или относимых к делу доказательств;г) подготовить отчет или дать показания, когда это необходимо, для оказания помощи тем лицам, которые инициировали исследование документа.Оценка таких характеристик в настоящее время преимущественно субъективна, хотя усилия по надлежащему определению такого типа информации продолжаются. Субъективная оценка не означает, что результаты правильно проведенных сравнений будут ненадежными или неточными. Напротив, научное исследование показало, что работа профессиональных экспертов по документам являются наиболее эффективным способом по установлению обстоятельств дела. В науке по поводу соотношения понятий фальсификации, мошенничества и подделки документов существует дискуссия. Наиболее удачной точкой зрения нам кажется рассмотрение подделки и фальсификации документов как механизмов совершения мошенничества.Мошенничество может быть определено как осуществление обманных действий и манипуляций с целью создания личной выгоды для себя и / или создания потерь для другого лица. Фальсификацией называют искажение фактических данных, являющихся доказательствами. Фальсификация может проявляться в разных формах, например, внесение ложных сведений в документы, подделка документов, подчистка, пометка другим числом.Понятия подделка документов, фальсификация и мошенничество являются разными по объему дефинициями. Объединяет их единый критерий – намерение, без которого все три явления не могут считаться преступлением.Выделяются разные разновидности фальсификации, в том числе классификация предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Эта классификация кажется нам удачной, так как выделяет наиболее значимые виды документов и субъектов, которые при осуществлении фальсификации наносят наиболее существенный вред.Появление новых методов подделки на сегодняшний момент связывают с появлением новых видов компьютерных программ, копировальной техники, специализированных полиграфических устройств и т.д. Использование этих методов позволяет достигать эффективных результатов в процессе подделки. И если ранее эксперты и криминалисты могли визуально установить признаки подчистки, травления и дописки документов, то сделать сейчас вывод о подделке документов невозможно без применения специальной техники и знаний. Способами защиты от подделки являются: а) Использование специальной бумаги. б) Использование водяных знаков. в) Использование искусственных водяных знаков.г) Использование глубокой печатид) Геометрическая обработка.е) Использование микропечати.ж) Скрытые изображения.з) Цветные намагниченные чернила. и) Использование голограмм. к) Использование серийных номеров. л) Флуоресцентные красители.м) Нанесение защитных знаков с обеих сторон.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВShah, S. Z. A., Butt, S., & Tariq, Y. Bin. (2011). UseorAbuseof Creative Accounting Techniques. InternationalJournalofTrade, EconomicsandFinance, 2(6), 531–536Авдошин В.В. Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков. Методическое пособие. 3-е издание. М.: ИнтерКримПресс 2008. — с. 72. Агафонов В.В., Бурнашев Н.А., Газизов В.А. и др. Криминалистика: учебник - М: Высшее образование, 2007 – с. 54.Владимиров В.Ю. Криминалистическое исследование документов и его использование в раскрытии и расследовании преступлений. – СПб. – МВД России. – 1996. – с. 61. Гудилин Д. Печатные технологии и защита документов от подделки // КомпьюАрт. 2003. № 11. – с. 81.Демушкин А.С. Распознание фальшивых документов//Делопроизводство. 2007. №2. – с. 56. Документоведение: Учебник для студентов учреждений высшего образования / М.В. Ларин, Е.А. Плешкевич, В.Ф. Янковая, В.С. Мингалев, Е.В. Терентьева, М.Л. Гавлин; под ред. д-ра ист. наук, проф. М.В. Ларина. М.: Издательский центр «Академия», 2016. – с. 74. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации: Учеб.пособие. М., 1977; Ларьков Н.С. Документоведение: Учеб.пособие. Томск, 2005. – с. 32. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика . Учебник. Издание второе, исправленное, дополненное и переработанное. – 2010. – с. 82. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. И др.) (под ред. А.В. Бриллиантова) . – «Проспект», 2010. – с. 251. Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие. М., 2008. C. 95Маресин В.М. Защищенная полиграфия. Справочник. М.: Флинта: МГУП им. И. Федорова, 2012.- с. 56.Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, 3-е изд., перераб. и доп. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ автор Сутягин А.В. – М. :ГроссМедиа : РОСБУХ, 2014. – с. 73. Российская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза.. 2010. – с. 72. Сокова А.Н. Электронный документ и электронный архив // Делопроизводство. 1999. № 1. С. 6–10Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ в ред. от 26 июля 2017 года - Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в редакции от 19 июля 2018 года) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.12.2018 г.)Чанышев Т., Юдина С. Подделка и фальсификация документов // Основные средства. - № 9, 2015 г. – с. 13-14. Шашкин С. Б. Концептуальные и методологические основы криминалистического исследования документов, выполненных с использованием средств полиграфической техники и оргтехники // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 444-455.Шведова Н.Н., Степанов А.П. Возможности дифференциации струйных принтеров при криминалистическом исследовании поддельных документов // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоград, 2010. Вып. 4(15).