Этапы расследования финансовых преступлений

Заказать уникальный реферат

Тип работы: Реферат

Предмет: Методология

10 10 страниц
5 + 5 источников
Добавлена 17.06.2020

299 руб.

Содержание
Часть работы
Список литературы
Вопросы/Ответы

Введение 3
1 Этапы расследования финансовых преступлений 4
Заключение 9
Список использованных источников 10

Фрагмент для ознакомления

.При наличии в поступивших первичных материалах достоверных признаков какого-либо определенного вида финансовых преступлений, и в особенности совершенных ОПГ, целесообразно возбуждение уголовного дела и начало расследования. Расследование может быть начато с проведения операции по взятию с поличным. Однако в любом случае все действия следователя после возбуждения уголовного дела на всех этапах его расследования должны быть спланированытщательно. По подобного рода делам данное требование обладает особенным значением.План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела, сбор новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Следственные версии выдвигаются при учетесуществующего первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств о виновных лицах, целях и мотивах их действий, способах совершения преступления и т.д.План последующего расследования должен предполагать не только дальнейшие действия по не законченным еще проверкой версиям, но и выдвижение, и проверку других возможных версий. К примеру, ограничивается ли расследуемое преступление теми фактами, по поводу которых оно было возбуждено, или это лишь часть его эпизодов. Подобная версия возникает всегда при установлении, что расследуемое преступление совершила ОПГ.Для выявления способа определенного финансового правонарушения целесообразно применение таких сложившихся в криминалистике методов, как распознавание способа: по типовым его признакам; посредством ревизии; оперативно-розыскными средствами и по аналогии.ЗАКЛЮЧЕНИЕТаким образом, в заключении следует сделать выводы по рассмотренной теме.Финансовая преступность - это совокупность преступлений, связанных непосредственно с посягательством на отношения по формированию, распределению, использованию и перераспределению фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений. Для многих преступлений в финансовой сфере является характерной серьезная и зачастуювесьма длительная подготовка к их совершению, при этом фактическое их совершение осуществляется в достаточно короткие сроки, организаторы преступления, поставив определенные целиперед собой, прекращают преступные действия незамедлительно по их достижении.Необходимо подчеркнуть, что, как бы не совершенствовалось законодательство и какие бы не были изобретены новые технологии, финансовая преступность, к сожалению, растет, появляются все новые способы их совершения и находятся все новые пробелы в законодательстве, которые преступник может использовать в свою пользу. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВГрачева Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2015. – 110 с.Дадалко В.А. Экономические преступления на финансовом рынке: инновации и практика // Финансовый бизнес. - 2015. - N 5. - С.48-53.Карпович О.Г. Предупреждение финансового мошенничества. Актуальные проблемы // Рос. юстиция. - 2016. - N 9. - С.45-49.Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансового контроля // Рос. юстиция. - 2018. - N 11. - С.56-60.Тактоева В.В. Проблемные вопросы, возникающие при расследовании преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра.- 2019.

1. Грачева Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2015. – 110 с.
2. Дадалко В.А. Экономические преступления на финансовом рын-ке: инновации и практика // Финансовый бизнес. - 2015. - N 5. - С.48-53.
3. Карпович О.Г. Предупреждение финансового мошенничества. Актуальные проблемы // Рос. юстиция. - 2016. - N 9. - С.45-49.
4. Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансового контроля // Рос. юстиция. - 2018. - N 11. - С.56-60.
5. Тактоева В.В. Проблемные вопросы, возникающие при расследо-вании преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере // Кри-миналистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019.

Вопрос-ответ:

Какие этапы проходит расследование финансовых преступлений?

Расследование финансовых преступлений проходит через несколько этапов: возбуждение уголовного дела, начало расследования, проведение операции по взятию с поличным и последующие действия следователя.

Какими признаками должны обладать первичные материалы для возбуждения уголовного дела?

Первичные материалы должны содержать достоверные признаки определенного вида финансовых преступлений, особенно совершенных организованной преступной группой (ОПГ).

В каких случаях возможно начало расследования с проведения операции по взятию с поличным?

Начало расследования с проведения операции по взятию с поличным возможно при наличии достоверных признаков финансового преступления и целесообразности такого подхода.

Какие действия может предпринять следователь после возбуждения уголовного дела?

После возбуждения уголовного дела следователь может провести операцию по взятию с поличным, а также осуществлять ряд других действий, направленных на расследование финансовых преступлений.

Какие этапы расследования следуют за проведением операции по взятию с поличным?

После проведения операции по взятию с поличным следователь выполняет последующие действия, включающие в себя детальное исследование найденных доказательств и установление обстоятельств совершенного финансового преступления.

Какие этапы включает расследование финансовых преступлений?

Расследование финансовых преступлений включает несколько этапов: первоначальный сбор информации, проведение оперативных мероприятий, документальное и материальное доказывание преступления, анализ полученных доказательств и подготовка дела к суду.

Как начинается расследование финансовых преступлений?

Расследование финансовых преступлений начинается с возбуждения уголовного дела на основании доступной информации и передачи материалов соответствующим следственным органам. После этого следователь проводит первоначальный сбор информации о совершенных преступлениях, исходя из имеющихся признаков.

Какие действия следователя могут быть предприняты после возбуждения уголовного дела?

После возбуждения уголовного дела следователь может предпринять различные действия, такие как проведение операций по взятию с поличным, допрос свидетелей и подозреваемых, обыски и проверки, сбор документальных и материальных доказательств, анализ полученных данных и дальнейшая работа над делом.

Что такое операция по взятию с поличным в расследовании финансовых преступлений?

Операция по взятию с поличным в расследовании финансовых преступлений - это проведение специальных мероприятий, направленных на выявление и задержание лиц, совершающих преступления. В рамках такой операции следователь выступает в роли провокатора, чтобы собрать необходимые доказательства.

Какие этапы включает подготовка дела к суду в расследовании финансовых преступлений?

Подготовка дела к суду в расследовании финансовых преступлений включает анализ полученных доказательств, составление обвинительного заключения, оценку ущерба, связанного с преступлением, подготовку списка свидетелей и экспертов, а также подготовку всех необходимых документов и материалов для судебного разбирательства.

Какие этапы включает расследование финансовых преступлений?

Расследование финансовых преступлений включает несколько этапов: начало расследования и возбуждение уголовного дела, операция по взятию с поличным, проведение следственных действий, сбор и анализ доказательств, подготовка обвинительного заключения и передача дела в суд.

Каким образом может быть начато расследование финансового преступления?

Расследование финансового преступления может быть начато как после возбуждения уголовного дела на основании достоверных признаков такого преступления, так и по результатам операции по взятию с поличным. В обоих случаях следователь выполняет необходимые действия для сбора доказательств и выяснения обстоятельств преступления.