Эссе
Заказать уникальное эссе- 6 6 страниц
- 0 + 0 источников
- Добавлена 12.05.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Все органы АТГ, включая сопредседателей, руководящий комитет и секретариат, несут ответственность и подотчетны членам АТГ.Таблица 1. – Динамика антиотмывочного индекса Базельского института управления АТГ за 2019-2021гг.Страна2019 год2020 год2021 годРейтингОбщий баллРейтингОбщий баллРейтингОбщий баллКитай196,59186,76176,7Гонконг 695,11804,99565,2Япония 735,02695,16644,99Монголия 206,57306,24266,09Тайвань834,841114,31894,39Камбоджа 166,63117,1117,13Индонезия 675,13964,62764,68Малайзия 625,28655,25455,47Мьянма 37,9337,8637,83Филиппины 445,81455,67375,76Сингапур 954,581024,56784,65Таиланд 316,22336,01246,15Бангладеш 455,8385,88335,84Пакистан 236,45286,3286Вануату 405,9625,29495,33Австралия1103,971243,84983,75Канада794,92944,68774,67Новая Зеландия 1233,181353,241013,53США725,031004,57834,6Шри-Ланка 236,52186,51Острова Кука 1373,131083,13Макао 425,72315,93Самоа 645,27525,32Бутан 216,24Острова Фиджи 425,56Палау 236,17Соломоновы Острова 166,74Ежегодно в общем доступе публикуется отчет «Basel AML Index», на основе которого составлена таблица 1. Однако, необходимо уточнить, что ряд стран из изучаемой группы не были исследованы. Такие страны как Шри-Ланка, Острова Кука, Макао и Самоа были включены в 2020 году, а Бутан, Острова Фиджи, Палау и Соломоновы Острова – лишь в 2021году. В связи с этим на динамику индекса за 2019-2021гг. в целом они не оказали влияния.При этом можно отметить, что в целом по АТГ наблюдается снижение общего балла, что говорит о снижении рисков. Рассматривая индекс за 2021 год, можно выделить страны с наименьшим коэффициентом: Острова Кука, Новая Зеландия, Австралия, Тайвань, США, Сингапур, Канада, Индонезия и Япония. Данные страны, согласно отчету за 2021 год, находятся в зеленой зоне.У Острова Кука и Новая Зеландия входят в последнюю десятку по изучаемому показателю среди всех стран мира, что говорит о минимальных рискахв сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вместе с тем Мьянма входит в тройку стран мира, у которых одна из наиболее рисковых ситуаций ПОД/ФТ. Стоит отметить, что большая часть группы в 2021 году ближе к красной зоне.Исследуя данный индекс АТГ в целом, стоит подчеркнуть увеличение стран с общим балом ниже 5, который является пограничным для зеленой зоны. При этом большая часть из них находится в более рисковой зоне, что показывает необходимость проведения дополнительных мер по снижению и противодействию ПОД/ФТ. И одним из примеров стоит рассмотреть Острова Кука, так как в течение двух лет его общий балл был неизменен. К сожалению, у второго лидера – Новой Зеландии, отмечается повышение исследуемого показателя, поэтому с их ролевой моделью остальным странам необходимо быть более внимательными, а указанной стране в свою очередь – изучить причины повышения рисков.
Вопрос-ответ:
Что такое АТГ?
АТГ - это сокращение от Антиотмывочная технологическая группа. Это органы управления и контроля, которые преследуют цель предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Какие органы АТГ несут ответственность?
Все органы АТГ, включая сопредседателей, руководящий комитет и секретариат, несут ответственность и подотчетны членам АТГ.
Какой рейтинг и общий балл был у Китая в 2021 году по антиотмывочному индексу Базельского института управления АТГ?
В 2021 году Китай занял 7-е место в рейтинге антиотмывочного индекса Базельского института управления АТГ. Его общий балл составил 176.7.
Как изменился рейтинг и общий балл Гонконга по антиотмывочному индексу Базельского института управления АТГ с 2019 по 2021 годы?
Согласно данным таблицы, Гонконг занимал в рейтинге 2019 года 6-е место с общим баллом 95.1. В 2020 году он снизился до 5-го места с общим баллом 80.4. В 2021 году Гонконг занял 2-е место с общим баллом 95.6.
Какая страна показала самый высокий общий балл по антиотмывочному индексу Базельского института управления АТГ в 2020 году?
Самый высокий общий балл по антиотмывочному индексу Базельского института управления АТГ в 2020 году был у Японии. Он составил 166.4.
Что такое АТГ?
АТГ означает Антиотмывочная Технологическая Группа, которая занимается противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
Кто несет ответственность и подотчетность перед членами АТГ?
Все органы АТГ, включая сопредседателей, руководящий комитет и секретариат, несут ответственность и подотчетность перед членами АТГ.
Что показывает динамика антиотмывочного индекса Базельского института управления АТГ?
Динамика антиотмывочного индекса Базельского института управления АТГ показывает изменение уровня противодействия отмыванию денег в различных странах в период с 2019 по 2021 годы.
Каковы рейтинги и общие баллы АТГ стран согласно данным за 2019-2021 годы?
Согласно данным за 2019-2021 годы, Китай имел рейтинг 196 и общий балл 59186 в 2019 году, рейтинг 176 и общий балл 76176 в 2020 году, и рейтинг 176 и общий балл 7 в 2021 году. Гонконг имел рейтинг 695 и общий балл 11804 в 2019 году, рейтинг 995 и общий балл 565 в 2020 году. Япония имела рейтинг 735 и общий балл 026 в 2019 году, и рейтинг 695 и общий балл 166 в 2020 году, и рейтинг 644 и общий балл 99 в 2021 году, и так далее.
Какие страны показывают наиболее высокие и низкие значения антиотмывочного индекса Базельского института управления АТГ?
Согласно данным за 2019-2021 годы, наиболее высокие значения антиотмывочного индекса у стран, таких как Китай, Тайвань, Гонконг и Япония. Наименее высокие значения у стран, таких как Монголия, Камбоджа, Индонезия и Малайзия.
Что такое АТГ?
АТГ означает Антиотмывочное Ту-Где, это организация, которая борется с противоправными действиями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Какие органы АТГ несут ответственность и подотчетность?
Все органы АТГ, включая сопредседателей руководящего комитета и секретариат, несут ответственность и подотчетны членам АТГ.