Криминалистические версии и особенности их построения на различных стадиях уголовного судопроизводства

[38, c.560-561].
Версия о том, что преступник нигде не проживает и нигде не работает. Основанием служит то, что кроме вещей были украдены еще и продукты питания.
Для проверки необходимо:
1) осмотр места преступления;
2) потерпевшего допросить и провести освидетельствование;
3) установить и допросить свидетелей;
4) назначить ряд криминалистических экспертиз;
5) провести опознание (по необходимости);
6) провести мероприятия по составлению портрета преступника;
7) силами оперативных работников проверить медицинские учреждения на предмет обращения подозреваемого за медицинской помощью;
4. Данные о преступлении не полные и нет сведений о преступнике. В этом случае выдвигают версии:
В вышеуказанной ситуации, когда начинается расследование, следователь имеет весьма скудную информацию не только о преступнике, но и о самом событии. Сложность состоит в том, что следователю противостоят преступники, которые имею опыт, но и готовят преступление весьма серьезно. Поэтому первично необходимо установить участвующих лиц, из которых необходимо определить потерпевшего.
Следственные действия имеют особенности. Допрашивая потерпевшего следует узнать у него связи с криминалитетом. Если нельзя допросит потерпевшего, то интересующие сведения узнать можно у родных или его знакомых. Посредством оперативного сопровождения выявить судимых лиц за аналогичные преступления и проверить их на причастность к преступлению.
Вывод.
В процессе расследования уголовного дела знание следователем действий, возникающих в различных ситуациях, а также их использование, позволяет уменьшить совершаемых следователем на первоначальном расследовании ошибок


2.3. Проблемы проверки криминалистических версий

В следственной работе существенным недостатком является недостаточная, поверхностная проверка версий по расследуемым делам. Не раскрытыми преступлениями, а их довольно немало, остаются потому, что версия была либо до конца не проверена, либо вообще отсутствовала. Бывают случаи, когда версии, выдвинутые при расследовании дела, после приостановлении дела нигде не фиксируются, а с возобновлением расследования не включаются в проверку. Важным условием установления истины является серьезное отношение к проверке версий, которые построены для целенаправленного объяснения события целиком.
Релевантность – это разумное соответствие между запросом на получение информации и полученным сообщением, что предполагает, что полученный результат соответствует ожиданиям следователя.
Создается, например, модель для проверки версии, модель изучается и если версия подтверждается, то информация, которую получил следователь, будет соответствовать его ожиданиям и становиться релевантной. Но при изучении модели, дающей информацию не подтверждающую версию, информация в этом случае будет объективной, но не релевантной. Она не будет отвечать требованиям соответствия между запросом следователя или эксперта, создавшие модель для отрабатываемой конкретной версии и полученным результатом. Верным указанием будет на то, что модель, информируя об изучаемом объекте, о нем дает объективную информацию, даже в случае, если она не соответствует ожиданием следователя [39, c.21-26]
Версия проверяется для установления фактических данных, получаемых процессуальным путем, то есть при следственных мероприятиях. Проверку осуществляют оперативно-розыскными методаими, Проверка представляет предварительный характер и результаты ее нуждаются в закреплении другими собранными доказательствами
- проверка информации, которая проявляется в внедрении, а также в поставке и в проверочной закупке;
-проведение сбора данных о лицах;
-прослушивание проверяемых лиц, их абонентских телефонных точек, контроль почтовых и телеграфных сообщений;
-иные виды инструментального наблюдения за лицами, за которыми установлено наблюдение (видеозапись и звукозапись и др.);
-о проверяемых лицах производится сбор информации в банках, налоговой инспекции и других органах финансовой направленности;
-с целью установления лиц в участие в ОПФ; изучаются их связи;
-обследование зданий, помещений, участков местности, сооружений и участков местности;
-отслеживание оперативным путем движения денег и документов;
-введение разработок, полученных оперативным путем, с прямым выходом на проверяемых лиц [40, c.429].
Все возможные версии проверяются в процессе следствия. Проверяются параллельно, хотя практически такое условие выполнить не всегда можно и некоторые версии приходится проверять позже. В таких случаях проверяются более значимые версии.
Проверка версий – это проведение исследования находящихся в них предположений на имеющихся данных об установленных обстоятельств. Проверка устанавливает истины по расследуемому делу и проводится на основании полученных в соответствии с законом доказательств. Алгоритм проверки осуществляется путем отсеивания ложных версий, так и путем получения доказательств, которые подтверждают действительность версии.
Ошибочность выдвинутой какой-нибудь версии зависит от процессуальных и на проверенных данных. Для того чтобы сделать вывод о достоверности версии необходимо иметь достаточное количество процессуальных доказательств, которые бы исключали другое объяснение обстоятельств дела. Совокупность всех доказательств, которая содержит объективную характеристику обстоятельств, которые необходимо установить по делу.
Проверка выдвинутых версий, которая осуществляется в ходе проведения следственных действий, направлена на реальное установление их существование. Конечная цель проверки – какая версия состоятельная, выражает объективную истину, а какая версия не истинная.
По мнению некоторых авторов, первоначальный этап расследования не имеет достаточно доказательственной базы, что влечет построение следственных версий. Они строятся по каждому из обязательств, достоверность которых не установлена. Из версии выводятся следствия – факты, которые имеют место, но при условии неверности версии. Этим путем устанавливаются промежуточные данные, которые подтверждают содержание обстоятельств. Определение промежуточных фактов и есть цели расследования - целями следствия [41, c.27-29].
Методы и средства проверки версий весьма различны. Эти средства и методы отличаются от проверки гипотез, которые имеют место в научном познании природных закономерностей и общества. Являясь практическим познанием социального явления – преступления и направленные на определение умысла определенного субъекта или невиновность определенного субъекта, средства и методы проверки криминалистических версий характеризуются своей надежностью и правомерностью.
Проверка версий, проводимая в условиях правового режима, не должна основываться на несанкционированных правом методы и средства. Не должна она также основываться на применение научно необоснованных методик, которые еще находятся в стадии экспериментальной проверки.
Средства и методы проверки версий определяются в зависимости от разновидности, к которой относятся они. Путем следственных и судебных действий проверяются следственные и судебные версии. При проверки оперативных версий путем средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Процессуальные средства могут применяться только в случае, когда они имеют место по параллельно рассматриваемому делу. Вне границ судопроизводства применение проверки оперативных версий процессуальными средствами не приемлемо.
Применяемые формы познания специфичны для проверки версий. Эти познания применяются в форме экспертизы и привлечения специалиста к следствию.
Эксперимент - это опыт, специально организованный, проверка версий, выдвинутый следователем, а также алгоритм развития, его особенность. Метод заключается в воспроизведении явлений в установленных условиях для того, чтобы выяснить их природу и сущность. Явление из многообразия других, выделяется и изучаться может отдельно от других, что служит более глубже проникать в сущность рассматриваемого объекта. Проводится несколько видов экспериментов – следственный и оперативный, а также экспертный [42].
Экспертные версии проверяются строго на правовой основе, с применением общенаучных методов и специальных.
При проверке экспертных версий применяются общие правила. Существует в теории криминалистики принцип параллельной проверки версий, который позволяет экономить рабочее время следователя, повысить темп расследования. Постепенная проверка версии, связанная с очередностью, не только улучшит работу следственных должностных лиц, но еще хуже, может случиться утрата следов преступления.
Нельзя оставлять без проверки ни одно следствие, которое появилось в результате проверки выдвинутой версии. Пока версия не опровергнута, каждый факт, выведенный из версии, должен быть проверен относительно соответствия или его несоответствия действительности. Не проверив какой-либо части следствий еще не говорит о том, что подтвердившаяся версия выражает истину.
Если при проведении проверки версии получены противоречивые данные, проверка версии не прекращается, она продолжается до выяснения ее полного значения и в этом случае устраняются противоречия.
Для того, чтобы более тщательно проверить обстоятельства, вытекающие из проверяемой версии, нужно использовать наряду с процессуальными средствами, средства не процессуальные: допрос свидетелей, провести следственный эксперимент и т.д.
В какой последовательности выполнять вышеуказанный комплекс действий, зависит от разных факторов. Первоначально выполняют действия, которые направлены на обнаружение быстро изменяющихся следов, которые могут быть утрачены или неотвратимо видоизменены. Также действия, рассчитанные на то, чтобы предотвратить преступление, а также на то, чтобы не дать преступнику скрыть вещественные доказательства.
Раньше других проводятся действия на проведение проверки двух и более версий, а также действия, дающие значимые результаты. На ранние выясненные эпизоды преступления, на которые направлены действия, выполняются раньше мероприятий, рассчитанных на проверку более поздних фактов.
Проверка версий проводится до тех пор, пока проверяемая версия либо будет опровергнута, как уже отмечалось выше, или будет принята.
Предположение о факте становиться достоверным знанием о нем в случае доказывания, что из этого факта происходят установленные следствия. Гипотеза становиться знанием и когда будет доказано, что из всех предполагаемых причин только одна повлекла за собой данный факт [43, c.221].
Версия достоверна:
1) возможные предположения проверяемых обстоятельств выдвинуты и в другой версии того же обстоятельства, в расследования выдвинуты не были.
Например, возможных трех версий (умышленное, по неосторожности самоубийство) о причинении смерти нашла подтверждение версия об умышленном убийстве. Если бы следствием установлено было бы причин больше (самоубийство), то исключение двух из них, не было бы подтверждением верности третьей версии. Об умышленном убийстве версия, как и две другие, оказалась бы ложной, а версия, которая не выдвинута следователем – истинной;
2) версии, которые выдвинуты по обстоятельствам, проверены и за исключением объективной, были опровергнуты;
3) обстоятельства, выводимые из подтвердившейся версии, исследованы и оказались истинными, т.е. реально обнаружены;
4) подтвердившаяся версия в полном соответствии находится со всеми иными обстоятельствами дела.
Совокупность условий – свидетельство подтвердившейся версии.
Условия достоверности, указанные выше, применяются к однородным версиям, то есть относящиеся к единому обстоятельству. В числе трех поверяемых версий, например, есть версии о способе и мотиве, а также субъекте преступления, то есть три разные версии, подтверждение одной не является свидетельством ее достоверности. Здесь условия достоверности, указанные выше, не применяются, так как версии проверяемые неоднородны. В отношении трех элементов различных составов преступления, выдвинуты по одной версии, в то время проверяемое обстоятельство порождает два предположения: тезис и антитезис. Только в данных случаях, при проверки однородных версий, данные условия применимы.
В соответствии с УПК РФ от оператора связи, при необходимости, следователь может истребовать сведения о дате и продолжительности разговора между абонентами и оборудованием пользователя, абонентские номера, сведения, при помощи которых можно определить абонентов и иные сведения, а также идентифицировать абонентов. Данная информация передается следователю на бумажном или электронном носителе.
Эта информация является доказательством и условием выбора решений тактического порядка для раскрытия преступления и его расследования. Сведения, полученные таким способом, устанавливают обстоятельств совершения криминального действия. Но эти сведения играют не только роль доказательственной базы, но и имеют значение для выдвижения и проверки версий [44, c.146-150].
С проверкой связан и процесс построения судебных версий. Проверка начинается с момента работы судьи. Из судебной версии, в основном из версии о виновности и контр версии- о невиновности подсудимого, выводятся следствия логического порядка. Под логическими следствиями понимаются факты, которые существуют при условии верной версии. Эти промежуточные факты, которые должны быть исчерпывающими. Это возможно только при высоком профессионализме судьи, знанием им криминалистической характеристики некоторых преступлений. Только в криминалистических характеристиках имеются сведения о содержании следовой картины –системы следов и других фактов.
Выводы.
Алгоритм анализа логических следствий дает возможность конкретизировать обстоятельства необходимых установить в процессе проверки криминалистической версии. Установление криминалистических версий является целью следственных, так и судебных действий. Благодаря построению криминалистических версий конкретизируется система целей по уголовному делу. Это установление истины в процессе правоохранительной деятельности.
Завершается проверка версий тогда, когда собрана доказательственная база, которая устанавливает предусмотренные законом обстоятельства и эта версия исключает другие объяснения расследуемого посягательства.










Заключение
Криминалистическая версия – это обоснованное предположение о факте или явлении, а также группе фактов, значимых для дела или могущих иметь значение. Версия показывает на наличие этих фактических данных и объясняет происхождение этих фактов, их содержание и их взаимосвязанность и служит достижению цели –установлению истины по делу.
Версия – это средство, при помощи которого производится косвенное и опосредованное познание криминальной ситуации, компонентов этой ситуации и взаимосвязи между ними.
. Познавательное значение версии - дать объяснение известным уже следователю обстоятельства преступления, но она помогает открыть так же новые, еще неизвестные следствию факты. При выражении версией объективной истины, из ее содержания выводятся факты, установлению которых предшествовало построению версии, но и данные, которые стали известны после ее построения.
По структурному построению версии как логической модели расследуемого посягательства в целостном виде или его отдельных частей видно, какие части этой модели наблюдаются и каких нет, требуют дальнейшего поиска и проверки, для того, чтобы модель стала целой. При проверке версии выявление новых, неизвестных до ее построения фактов, повышает значение версии. Способность версии дать объяснение ранее известным фактам и способность ее выявить новые, говорит о высоком познавательном значении криминалистических версий.
Версии, разновидности, которые рассмотрены в данном параграфе, объединены в единую группу криминалистический версий. Все положения теоретического направления, которые касаются содержания версий, их классификация, развитие их стадий образуют учение о криминалистических версия.
Практическое значение версий в судебном процессе и при расследовании уголовных дел весьма весомое, так как их применение является залогом установления истины по расследуемому преступлению.
Выдвижение версии происходит в следующем порядке.
Изучение информации, затем ее систематизация с выявлением логических связей и отношений между установленными обстоятельствами. Выявляются очевидные факты, какие факты сомнительные или неизвестны, хотя и имеют значение для установления обстоятельств дела.
Версия формируется на основе научных исследований и профессионального опыта, интуиции, обобщения практики, выдвигаются наиболее обоснованные версии.
Происходит конкретное выявление версии путем выведения из нее следствий.
При проверке следствий используют при этом приемы логического мышления.
В процессе расследования уголовного дела знание следователем действий, возникающих в различных ситуациях, а также их использование, позволяет уменьшить совершаемых следователем на первоначальном расследовании ошибок
Алгоритм анализа логических следствий дает возможность конкретизировать обстоятельства необходимых установить в процессе проверки криминалистической версии. Установление криминалистических версий является целью следственных, так и судебных действий. Благодаря построению криминалистических версий конкретизируется система целей по уголовному делу, что является непременным условием достижения истины в процессе правоохранительной деятельности.
Завершается проверка версий тогда, когда собрана доказательственная база, которая устанавливает предусмотренные законом обстоятельства и эта версия исключает другие объяснения расследуемого посягательства.
























Список литературы

1.Состояние преступности в России. За январь – декабрь 2021 года / img-cdn.tinroffjournal.ru
2.Криминалистика: учебник /Под ред. И.Ф. Пантелева, Н.А. Селиванова. –М., Юрид, лит.1993. -592с.-70.
3.Ушмарин М.В. Общая характеристика типичных следственных ситуаций и криминалистических версий экстремистской деятельности // Известия Тульского гос. Ун-та. Экономические и юридические науки. -2017. -№ 1-2.-С.182.
4.Понятие и сущность криминалистических версий //spravochnick.ru 09.12.2022 г.
5.Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. –М., Проспект.-504с.
6. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий /Под ред. И.И. Басецкого. МН.: Алмафея. -2000. -С.7.
7.Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. –М., Альфа-Пресс, 2011. -272 с.-С.
8.Криминалистика: учебник /под общ. ред. К.И. Сотникова. Изд-во СПБ ун-та МВД России. –СПб.: ООО «Р-КОПИ», -2020. -284с.-С.112.
9.Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе.- СПб., Юридический центр Пресс, 2003.-С.43.
10.Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: учею пособ. –Волгоградж. 1973. –С. 42.
11.Вандраков С.Ю. Криминалистическое значение негативных обстоятельств для уголовной защиты // Адвокатская практика. -2022.-№4.-С. 37-41.
12.Шефер В.А. Криминалистические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода. Автореферат. –Калиниград. 2016.
13.Там же.
14.Криминалистика: методические указания по изучению курса для студентов заочной формы обучения и отделения специальной подготовки специальности 03.05.04 «Юриспруденция» // сост. Ю.Г. Плесовских, А.С. Щукин. =Хабаровск: РИЦ ХГФЭП, 2006.-С.8.
15.Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. –М., 1973. –С. 134.
16.Шмонин А.В. Методика расследования преступлений, учебное пособие. –М., Юрисцинформ. 2006. –С. 310.
17.Криминалистика: учебник /под общ. ред. К.И. Сотникова, Изд-во СПб ун-та МВД России. –СПБ ООО «Р-КОПИ». 2020. -284с. -С. 113
18.Криминалистика: учебник /под общ. ред. К.И. Сотникова, Изд-во СПб ун-та МВД России. –СПб. ООО «Р-КОПИ», 2020. – 284с.,-С.113
19.Скогорева Т.Ф. Типичные следственные ситуации, версии и алгоритмы действий при расследовании преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об акте терроризма, совершенных с использованием современных информационных технологий на первоначальном этапе // Актуальные проблемы предварительного расследования: сб. ст. –Волгоград. -2018.-С.337.
20.Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. –М., Эксмо, 2006. -624 с.-С.43.
21.Там же.
22.Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. –М., Норма, ИНФРА-М, 2018. -576с. –С. 185.
23.Криминалистика: учебник /Под ред. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и А.Ф. Волынского. –М., Издательство «Спарк». 1998. -543с.-С.194.
24.Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. -М., 1978.
25.Зеленский В.Д., Корчагин А.Ю. О построении судебных версий // Российская юстиция. -2017.-№11.-С. 27-29.
26. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. –М., Эксмо, 2006. -624с. –С.43-44.
27.Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Раскрытие и расследование преступлений: ситуационный подход // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу» -2018, -№5. _ С. 79-92.
28.Криминалистика: учебник /О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. –М., Проспект. 2011. -504с.
29.Криминалистика: учебник /Под ред. А.Г. Филиппова (отв. редактор) А.Ф. Волынский. –М., Издательство «Спарк» -1998. -543с. –С.195.
30.Криминалистика: учебник /Под ред. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и.А.Ф. Волынского. –М., Издательство «Спарк» 1989.-543с. –С.196
31.Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства // СПС Консультант Плюс. 2003.
32.Вандраков С.Ю. Криминалистическое значение негативных обстоятельств для уголовной защиты // Адвокатская практика. -2022. -№4. –С. 37-41.
33.Зеленский В.Д., Корчагиен А.Ю. О построении судебных версий // Российская юстиция. -2017.- №11.-С. 27-29.
34.Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Раскрытие и расследование преступлений: ситуационный подход // Электронное приложение в «Российскому юридическому журналу». -2018. -№5. –С. 79-92.
35. Долинин В.Н. Особенности реализации программ первоначального этапа расследования грабежей и разбоев, совершенных с незаконным проникновением в жилище // Российский юридический журнал. -2016. -№3.- С. 140-145.
36. Клименко И.И. Проблемы теории и практики расследования разбойных нападений. –Барнаул, 2003. –С.68.
37.Долинин В.Н., Трошин В.Н. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с незаконным проникновением в жилище: Науч.-практ, пособие. –Екатеринбург. 2010. –С. 30-31.
38.Криминалистика: учебное пособие /Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. –М., 2011. –С. 560-561.
39.Вандраков С.Ю. Применение метода моделирования в деятельности адвоката при осуществлении уголовной защиты //Адвокатская практика. -2020.-№5.-С.21-26.
40. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жидина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. –М., Промпект, 2011. -540с. –С.429
41. Зеленский В.Д., Корчагин А.Ю. О построении судебных версий // Российская юстиция. -2017. -№ 27.-С.27-29.
42. Криминалистика: учебник /О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др., под ред.Е.П. Ищенко. –М., Проспект. 2011.-540с.
43. Логика /Под ред. Д.П. Горского, П.В. Таванца. –М., 1956.- 280с. –С. 221.
44.Беляков А.А., Дерюгин Р.А. Некоторые проблемы оценки и использования информации о соединениях между абонентами (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений // Российский юридический журнал. -2017. -№6.-С.146-150.
























36


57



Следственные

Оперативно-
розыскные


Судебные

Экспертные

Версии специалиста

По субъекту выдвижения

Классификация криминалистических версий

По степени
конкретности

По объему

Частные

Общие

Конкретные

Типичные

По направленности
Во времени
Предсказательные
ретросказательные

По субъекту построения

Следственные, экспертные, розыскные, судебные

По направлению доказывания

Обвинительные
Оправдательные

По распространенности

Типичные
Особенные



По степени
Вероятности
Наиболее вероятные
маловероятные


По объему
Общие
Частные


По связи
Друг с другом
Параллельные
Взаимоисключающие

Основные
контрверсии

По времени
Построения
Первоначальные
последующие

Логические приемы построения версий

Аналогия

Дедукция

Индукция

Синтез

Анализ

Выдвижение необходимыхверсий



Выведение следствий из версий


Изучение всех материалов


Порядок построения и проверки версий


Сопоставление полученных данных


Проведение следственных ,
розыскных и иных мероприятий

Отказ от версий неподтвердившихся и выдвижение новых до тех пор, пока не останется только версия обвинения


План проведения следственного действия

План расследования по
Уголовному делу

V
1

Версии.
Фактическая база



Эвристический механизм мышления следователя

V
2

Версии.
Теоретическая база


V
3

Анализ
Синтез


Индукция
Дедукция

Аналогия
Моделирование