Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения.

В дальнейшем упакованные предметы вскрываются и осматриваются обязательно в присутствии понятых (желательно тех же, что присутствовали при обыске), после чего приобщаются к делу, направляются на экспертизу, уничтожаются или возвращаются их владельцу. В некоторых случаях во время обыска или выемки изымается информация в электронном виде, содержащаяся на магнитных носителях, используемых в работе ЭВМ. Изъятие этой информации возможно в двух вариантах: изымается сам магнитный носитель (жесткий диск, или винчестер, гибкие магнитные диски (дискеты), компактные оптические, оптико-магнитные диски и иные съемные накопители); изымается лишь относящаяся к делу (если ее возможно вычленить) информация. Изъятие такой информации может сопровождаться ее электронным копированием либо распечаткой на бумажных носителях. В любом случае эти действия фиксируются в протоколе, изымаемый магнитный носитель необходимо опечатать, а распечатанную на бумажном носителе информацию — заверить подписями понятых и следователя, печатью следователя или организации, где произведен обыск (выемка). Результаты произведенных обыска и выемки фиксируются в протоколе, который должен содержать сведения о ходе этих действий и их результатах. В процессе обыска следователю рекомендуется применять диктофон для того, чтобы использовать необходимую информацию, полученную по ходу обыска при составлении протокола. В протоколе отмечается, какие объекты выданы добровольно, что и где обнаружено, каковы индивидуально-определенные признаки обнаруженных объектов (внешний вид, размер, вес, количество, цвет, дефекты), документов (материал, реквизиты, способ исполнения, цвет красителя, начальная и конечная фраза текста), отмечаются негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ, что и как было вскрыто, не оказывал ли противодействие обыскиваемый, применялись ли научно-технические средства. Изъятое описывается в протоколе, но при этом не следует делать каких-либо выводов об их ценности, сорте, качестве, формирование которых возможно только при проведении экспертных исследований. При обнаружении тайников подробно указываются места их расположения, устройство, размер предметов, признаки упаковки [13]. Обнаруженные в нем предметы фотографируются. В случаях, когда изымается множество предметов, составляется опись, которая прилагается к протоколу. В качестве дополнительного иллюстративного материала в процессе обыска или выемки возможны графические средства фиксации (планы, схемы). В протоколе также отражается факт применения фото-, киносъемки, а иногда видеозаписи. Доказательственное значение фотоснимков как носителей сведений об обстоятельствах дела повышается, если к делу приобщаются не только фотоснимки, но и негативные пленки. Приобщение к делу негативной пленки позволяет убедиться в подлинности фотоснимков. В протоколе должно быть указано, какие конкретные предметы изымаются и приобщаются к делу, какие передаются на хранение и кому (под сохранную расписку). Все изымаемые объекты снабжаются бирками, ярлыками, жетонами с удостоверительными подписями лица, у которого произведено истребование, понятых и других присутствующих при этом лиц. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается обыскиваемому или лицу, у которого производилась выемка. В случае отказа обыскиваемого или представляющих его лиц от подписи применяется правило ст. 167 УПК РФ об удостоверении факта отказа от подписания протокола следственного действия [2]. 2.3Проблемы организации процесса обыска и выемки в кредитной организации и пути их решенияПроблемы и вызовы в организации обыска и выемки в кредитной организации могут возникнуть из-за ряда факторов, затрудняющих процесс работы правоохранительных органов и сотрудников финансовой установки. Одной из основных проблем является несвоевременное уведомление о предстоящем обыске или выемке, что может создать неразбериху и угрозу сохранности доказательств и информации. Важно, чтобы процедура обыска проходила в строгом соответствии с законодательством, и неожиданные моменты или задержки могут вызвать конфликты и препятствовать эффективному проведению операции.Еще одной серьезной проблемой является возможность утечки информации о предстоящем обыске, что может привести к уничтожению или скрытию улик со стороны сотрудников банка. Недостаточная безопасность и конфиденциальность процесса организации обыска также может привести к нарушению процедур и осложнить дальнейшее расследование.Помимо этого, сотрудники кредитной организации могут не всегда оказывать содействие правоохранительным органам, что затрудняет получение необходимой информации и доступ к данным. Недостаточное сотрудничество или отсутствие понимания важности соблюдения законных требований при проведении обыска может привести к противодействию и торможению операции [8].Важной проблемой является также отсутствие четкой стратегии и плана действий в случае обыска или выемки в кредитной организации. Необходимо иметь осведомленный персонал, который знает свои обязанности и процедуры в случае подобных ситуаций, чтобы минимизировать риски и обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами.Таким образом, для успешной организации процесса обыска и выемки в кредитной организации необходимо уделять особое внимание предварительной подготовке, обеспечению безопасности и конфиденциальности, а также сотрудничеству со всеми сторонами, вовлеченными в операцию. Разработка четкой стратегии и обучение персонала – ключевые моменты, которые помогут преодолеть проблемы и вызовы, возникающие при организации обыска и выемки в кредитной организации.Для улучшения процесса обыска и выемки в кредитной организации необходимо принять ряд рекомендаций. Во-первых, важно установить четкие и детальные инструкции для сотрудников, выполняющих обыск и выемку. Это позволит избежать ошибок и недоразумений в процессе проведения этих мероприятий.Во-вторых, кредитная организация должна обеспечить своих сотрудников необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения обыска и выемки. Это позволит ускорить процесс и повысить его эффективность.Третьим важным аспектом является обучение сотрудников. Для успешного проведения обысков и выемок необходимо обучить персонал основам правовой практики, а также обучить их действовать в стрессовых ситуациях и соблюдать правила этики.Кроме того, стоит уделить внимание совершенствованию взаимодействия с правоохранительными органами. Регулярное обучение и обмен опытом с сотрудниками полиции и прокуратуры поможет кредитной организации эффективнее справляться с обысками и выемками.Наконец, важно создать механизм контроля за проведением обысков и выемок. Это поможет предотвратить возможные злоупотребления и нарушения законодательства со стороны сотрудников организации. Контроль должен осуществляться как внутренними структурами, так и аудиторскими организациями [7].В целом, эффективная организация процесса обыска и выемки в кредитной организации требует комплексного и профессионального подхода. Реализация вышеперечисленных рекомендаций поможет сделать этот процесс более прозрачным, эффективным и соблюдать все необходимые юридические нормы.ЗАКЛЮЧЕНИЕИзучив данную тему в курсовой работе, мы пришли к следующим выводам: Обыск относится к числу наиболее трудоемких и ответственных следственных действий, которые осуществляются в напряженной психологической обстановке, а порой и в условиях конфликта. Следователь должен быть уверен в успехе осуществляемого обыска, максимально сосредоточен. Этому способствует тщательно продуманная подготовка тактики следственного действия. Важнейшей частью обыска является составление тактического плана его проведения. Наличие такого плана позволяет в систематизированном виде наметить вспомогательные материалы по обеспечению эффективности поисковых действий и в конечном итоге влиять на общий успех обыска. Указанный объем подготовительных действий зависит от складывающихся следственных ситуаций, но стремится к их полноте целесообразно по возможности всегда. Каждый обыск в тактическом отношении индивидуален. На его подготовку и производство влияют особенности конкретного уголовного дела, характер отыскиваемых предметов, личность обыскиваемого, специфика подлежащего обыску объекта и ряд других обстоятельств. При проведении обысков в ИУ и СИЗО сотрудники неукоснительно соблюдают все нормативные акты регламентирующие данное действие. Порядок проведения обысков и изъятия запрещенных предметов регламентирован § 11 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Посылки, передачи и другие предметы, получаемые осужденными обязательно досматриваются. Предусматривается проведение обысков осужденных. Механизм производства обыска в исправительных учреждениях конкретизируется в ведомственных нормативно-правовых актах. При производстве и выемки при расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения наибольшей спецификой обладают такие элементы подготовки, как сбор ориентирующей информации, планирование, подбор участников и их инструктаж, прибытие к месту производства следственного действия. Таким образом, линия поведения осуществляющего расследования лица, включающая с себя познавательные и организационно-технические приемы, является центральным звеном наиболее эффективного проведения таких следственных действий, как обыск и выемка. В своей курсовой работе мы отразили основные моменты теории в тактике проведения обыска и выемки, где рассмотрели понятие обыска и выемки, задачи и виды, а также тактические приемы, фиксацию результатов проведенного обыска или выемки, а также рассмотрели их специфику в ИУ и СИЗО.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВКонституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2021 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2021 г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 2021. - № 31. - Ст. 4398.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2023. - 928 с.Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Следственные ситуации при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними / Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2023. Т. 17. № 6. С. 107-110.Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2024. - 503 с.Долгова А. И. Криминалистика: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2022. - 1008 с.Долинин В.Н. Особенности первоначального этапа расследования квартирных грабежей и разбоев / Правоохранительные органы: теория и практика. 2013. № 1. С. 32-39.Клейменов М. П. Криминалистика: учебник / М. П. Клеймёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2024. - 400 с.Круглова, А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях / Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2021. № 1 (68). С. 41-45.Мацкевич И. М. Криминалистика: учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 368 с.Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2021. – 61 с.Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 464 с.Чурилов, С.Н. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о грабеже и разбое / Nauka-Rastudent.ru. 2021. № 10. С. 30.Шитов А.С., Бабкин Л.М. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев / В сборнике: Сборник научных статей кафедры уголовного процесса и криминалистики за 2021/2021 учебный год Рязань, 2021. С. 200-207.Эминов В. Е. Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / Эминов В.Е. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 128 с.Юсупкадиева С.Н. Алгоритм действия следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании грабежей и разбоев / Евразийский юридический журнал. 2022. № 5 (96). С. 243-244.Юсупкадиева С.Н., Таркинский А.И. Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбоев / Российский следователь. 2024. № 6. С. 4-8.Юсупкадиева С.Н. Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел о грабежах и разбоях / Законность и правопорядок в современном обществе. 2021. № 17. С. 115-121.